比特币“匿名性”是一把不容忽视的双刃剑的“背面”

金色财经-比特币1月8日消息 正如狄更斯在《两城记》中所记：那是最好的时代，那是最坏的时代； 这是智慧的时代，这是愚蠢的时代； 那是信仰，那是光明的季节，那是黑暗的季节； 那是希望的春天，那是绝望的冬天； 人前有万物，人前无物； 男人直奔天堂，男人直奔地狱。 我想这应该是描述比特币最好的潜台词了。 虽然比特币的光彩如此动人，但我们也可以通过光斑看到比特币的一些“反面”。

（比特币“匿名性”是一把不容忽视的双刃剑的“背面”）

由于比特币的高度匿名性，交易完成时很难追溯交易者的具体信息。 因此，在疯狂的时期，比特币一直被认为是一些不法分子的洗钱工具。 甚至一些专业人士会评论说，比特币是一家专业的、现代的瑞士银行，这家银行的流动性和隐私性比传统银行要高得多。

据国外知名证券交易商称比特币上用户匿名吗，即使找到比特币的确切地址，即使使用某种追踪工具，最终也会被发现很难追踪，最终比特币会成为一个移动钱包中的“银行”。 它会从两个要跟踪的地址开始，然后变成 4 个，然后是 8 个，然后是 16 个，最后它会疯狂地传播。 所以最后的结果就是，我们不知道这个比特币最终去了哪里。

正是因为其良好的“保密性”，比特币最初的交易场合主要是来自“暗网”的流量，而网络世界中的“暗网”也是不法分子的温床。 据国际新闻报道，恐怖组织最近也增加了对加密货币的兴趣，这可能也与他们目前的繁荣有关。 以色列情报和恐怖信息中心的一个页面详细介绍了 12 月在一个与 IS 相关的网站上发起的比特币捐赠活动，并指出该组织广泛使用比特币等加密货币。 几天后，一名长岛妇女花费了大约 62,000 美元购买比特币来资助恐怖主义。

无论是给部分玩家带来的投资收益，还是各个行业的转型，“积极”的比特币世界确实令人兴奋，但事情的两面也都暴露无遗。 据调查报告显示，目前市面上99.99%的勒索软件攻击都需要用户使用比特币作为支付手段，这样既可以保证勒索者所在位置隐蔽比特币上用户匿名吗，也有利于其套现利润。

那么问题来了，比特币所具备的这些“背后”因素有什么解决方案呢？ 首先我们可以看到，国内政府在这方面的监管上采取了实名认证、限制货币转移等措施，这一措施也得到了很多国家的效仿。 但是，这些措施都是建立在交易所的基础上的，我们仍然不能排除一些私人交易的存在。 从这个角度来看，比特币已经完全成为一种在市场之间流动的商品。 只要不被定义为违法，就很难被取缔。

当然，目前的监管体系还不足以应对比特币的“背后”因素，立法者仍需对其进行一定程度的管控。 比特币发展到现在，一定离不开它的“匿名性”优势，所以最终这成为了很多用户和决策者之间的一把双刃剑。

相信很久以前看过一句话，“有影子的地方，必有光”。 这大概是对比特币的另一种评价。